茂化实华:茂名石化实华股份有限公司关于董事辞职的公告

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证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2021-008

茂名石化实华股份有限公司

关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事曹光明先生的书面辞职报告,其因不再担任公司高级管理人员,不便参与公司董事会工作,特此辞去公司董事职务。根据相关法律法规及《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效,曹光明先生自 2021 年 3 月 15 日起不再担任公司董事及董事会审计委员会委员,其辞职后也不再担任公司任何职务。

曹光明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司章程》等相关规定,尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日,曹光明先生个人未持有公司股份。

根据《公司章程》规定,公司董事辞职后一定期限内仍需履行部分忠实义务。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日

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